先機(jī)企業(yè)集團(tuán)(00176.HK)：(1)董事辭任;(2)董事委員會組成變更;及(3)繼續(xù)暫停買賣內(nèi)容摘要|每日熱門
發(fā)布日期： 2025-11-04 19:51:58 來源： 證券港股公告摘要
(資料圖)
先機(jī)企業(yè)集團(tuán)有限公司（股份代號：0176）董事會宣佈，楊素麗女士因希望投放更多時(shí)間於其他事務(wù)，辭任執(zhí)行董事，自2025年11月4日起生效。周偉良先生因任期將於2026年2月7日屆滿九年及個(gè)人安排，辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事，並同時(shí)辭去薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員職務(wù)，亦自2025年11月4日起生效。楊女士及周先生確認(rèn)與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請聯(lián)交所或股東注意。
楊女士辭任後，董事會由單一性別組成，不符合上市規(guī)則第13.92條規(guī)定。周先生辭任後，公司僅餘兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，獨(dú)立非執(zhí)行董事人數(shù)以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會各自成員人數(shù)均低於上市規(guī)則第3.10(1)條及第3.21條的最低要求。董事會將盡快於辭任生效日起三個(gè)月內(nèi)物色合適女性人選補(bǔ)足董事空缺，並在委任新獨(dú)立非執(zhí)行董事後盡快發(fā)出公告。
本公司對楊女士及周先生在任期間對公司的寶貴貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
應(yīng)本公司要求，股份自2025年4月1日上午九時(shí)正起於聯(lián)交所暫停買賣，並繼續(xù)停牌，直至公司履行聯(lián)交所施加的復(fù)牌指引（詳見公司2025年7月2日公告）。股東及潛在投資者買賣公司證券時(shí)應(yīng)審慎行事。
於本公告日期，執(zhí)行董事為李志成先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事為梁萬民先生及謝庭均先生。
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